Halkbank и САЩ постигнаха споразумение за прекратяване на дългогодишното дело

Според съдебни документи, оповестени в понеделник, турската държавна банка Halkbank и Министерството на правосъдието на Съединените щати са постигнали споразумение, което може да сложи край на продължилото години съдебно дело между двете страни.

Главният прокурор на Южния окръг на Ню Йорк Джей Клейтън заяви в писмо до съдията от федералния съд Ричард Бърман, че Министерството на правосъдието счита, че решаването на обвиненията срещу Halkbank при условията на това споразумение е „най-подходящото решение в интерес на Съединените щати“.

Според Клейтън постигнатото споразумение ще засили усилията на САЩ в борбата срещу финансирането на тероризма и срещу финансовата подкрепа за иранското правителство.

Той също така подчерта, че споразумението е в обществен интерес и носи значими ползи за националната сигурност и външната политика. В писмото се посочва и ролята на дипломатическите усилия на Тюркийе за освобождаването на израелски заложници в Газа и за постигането на примирие през 2025 година.

Съгласно споразумението Halkbank ще сътрудничи с независима трета страна за преглед на мерките си за съответствие със санкциите и правилата за борба с прането на пари. След изготвянето на доклад той ще бъде представен на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) и на прокуратурата.

Споразумението трябва да бъде одобрено от съда, като съдия Бърман ще разгледа въпроса на предварително насрочено заседание в сряда.

В изявление, публикувано в турската Платформа за публично оповестяване (KAP), се посочва, че Halkbank не признава извършване на престъпление и няма да бъде подложена на наказателна или административна финансова санкция.

След представянето на доклада за съответствие пред OFAC и прокуратурата страните ще подадат съвместно искане до федералния съд в Ню Йорк за прекратяване на делото.

Ако съдът одобри това искане, наказателното производство срещу банката в Съединените щати, което продължава близо девет години, ще бъде окончателно прекратено.

От Halkbank заявиха, че това развитие се очаква да подобри достъпа на банката до международните финансови пазари, да разшири кореспондентската ѝ мрежа и да засили финансовата ѝ стабилност.

В съобщението се подчертава, че банката, която вече 88 години служи на икономиката на страната, ще продължи да осъществява дейността си в съответствие с всички национални и международни регулации и да допринася за развитието на банковия сектор и икономиката.