Σε δήλωσή του στον λογαριασμό του στο NSosyal, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε: «Καταφέραμε βαρύ πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα απάτης που συνδέεται με το Ισραήλ».
Υπογραμμίζοντας ότι, υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζουν με αποφασιστικότητα τον αγώνα κατά εγχώριων και διεθνών εγκληματικών οργανώσεων που μετατρέπουν την τεχνολογία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε εργαλεία εγκλήματος, ο Γκιουρλέκ σημείωσε ότι οι αρχές εντοπίζουν τα παράνομα κέρδη και επιστρατεύουν όλα τα μέσα για την αποκάλυψη των δραστών, των διασυνδέσεών τους και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ότι από τέσσερις ξεχωριστές έρευνες που διεξήχθησαν εντός του έτους από τη Γενική Εισαγγελία της Ιστάνμπουλ, προέκυψαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένες εταιρείες που λειτουργούσαν υπό τον μανδύα τηλεφωνικών κέντρων εξαπατούσαν πολίτες ξένων χωρών με την υπόσχεση υψηλών κερδών, μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις σε συνάλλαγμα (forex) και κρυπτονομίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας τα εξής:
«Η έρευνα διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Γραφείου Δίωξης Εγκλημάτων Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες της Γενικής Εισαγγελίας της Ιστάνμπουλ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος της MİT στην Ιστάνμπουλ και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιστάνμπουλ. Ως αποτέλεσμα των αναλύσεων της MASAK (συμβούλιο διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων), των διαπιστώσεων της MİT και των αστυνομικών αρχών, καθώς και εκατοντάδων καταγγελιών θυμάτων που ελήφθησαν μέσω της Interpol, διαπιστώθηκε ότι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στις δομές των πραγματικών δικαιούχων των εν λόγω εταιρειών κυριαρχούσαν άτομα συνδεδεμένα με το Ισραήλ, ενώ εξαρθρώθηκε ένα οργανωμένο δίκτυο απάτης που στόχευε διάφορες χώρες».
«Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί ανυποχώρητα»
Αναφέροντας ότι το δίκτυο προσέλκυε τα θύματα μέσω πολύγλωσσων εκπροσώπων εξυπηρέτησης πελατών και τα παρακινούσε να καταθέσουν περισσότερα χρήματα προβάλλοντας πλασματικά κέρδη σε επενδυτικές πλατφόρμες που ελέγχονταν από τους υπόπτους, ο Γκιουρλέκ παρέθεσε τις εξής λεπτομέρειες:
«Όταν τα θύματα ζητούσαν την ανάληψη των χρημάτων τους, οι δράστες απαιτούσαν εκ νέου καταθέσεις με προσχήματα όπως "δέσμευση λογαριασμού", "καταβολή φόρων" και παρόμοιες δικαιολογίες. Διαπιστώθηκε ότι τα κατατεθειμένα ποσά διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και σε ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Το εν λόγω κύκλωμα, που στόχευε πολλές χώρες —κυρίως στην Ευρώπη, την Άπω Ανατολή και την Αφρική—, διακίνησε εντός δύο ετών περίπου 13 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες, ποσό που εκτιμάται ότι αφορούσε αποκλειστικά λειτουργικά έξοδα γραφείων και μισθοδοσίες. Βάσει αυτών των στοιχείων, σήμερα στις 05:00 τα ξημερώματα εξαπολύθηκε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή κλιμακίων της Interpol σε συνολικά 286 διευθύνσεις στην Ιστάνμπουλ και την Μούγλα, με στόχο 42 τηλεφωνικά κέντρα που ανήκουν σε 28 εταιρείες, καθώς και 239 υπόπτους. Έως τις 10:00 το πρωί πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έφοδοι στα τηλεφωνικά κέντρα και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 175 ύποπτοι. Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων βρίσκονται σε εξέλιξη».
Ευχαριστώντας τους κρατικούς λειτουργούς που χειρίστηκαν με σχολαστικότητα την έρευνα, ο υπουργός Γκιουρλέκ υπογράμμισε: «Ο αγώνας μας απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα που στοχοποιούν τους κόπους και τις οικονομίες των πολιτών με απατηλές υποσχέσεις για επενδύσεις, και μετατρέπουν την τεχνολογία και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα σε εργαλεία του εγκλήματος, θα συνεχιστεί αμείωτα και ανυποχώρητα».
