Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, η Halkbank, μία από τις κρατικές τράπεζες της Τουρκίας, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία αναβολής δίωξης για τον τερματισμό της μεταξύ τους δικαστικής υπόθεσης.
Ο Εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον, σε επιστολή του προς τον δικαστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Μπέρμαν, δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πιστεύει ότι «η επίλυση αυτών των κατηγοριών εις βάρος της Halkbank στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στη Συμφωνία, είναι η πλέον κατάλληλη λύση για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών».
Ο Αμερικανός Εισαγγελέας έγραψε: «Αυτή η συμφωνία με τη Halkbank ενισχύει περαιτέρω τα συμφέροντα των ΗΠΑ στον αγώνα κατά της χρηματοδότησης τρομοκρατών και της παροχής οικονομικής υποστήριξης στην ιρανική κυβέρνηση».
Ο Εισαγγελέας πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, η παρούσα Συμφωνία συνάδει απόλυτα με το δημόσιο συμφέρον. Τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής που παρέχει η Συμφωνία είναι μοναδικά και εξαιρετικά», αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας που βοήθησαν στην απελευθέρωση των ομήρων του Ισραήλ στη Γάζα και στην κατάπαυση του πυρός του 2025 στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Παλαιστίνη.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι, βάσει της συμφωνίας, η Halkbank θα συνεργαστεί με έναν τρίτο φορέα για την επανεξέταση των προσπαθειών συμμόρφωσης κατά των κυρώσεων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Ο Κλέιτον έγραψε ότι στη συνέχεια θα υποβληθεί έκθεση στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών και στην εισαγγελία των ΗΠΑ για τη «διόρθωση των εγκληματικών συμπεριφορών που περιλαμβάνονται στο αναθεωρημένο κατηγορητήριο».
Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο. Ο δικαστής Μπέρμαν δήλωσε ότι το θέμα θα εξεταστεί σε μια προγραμματισμένη ακρόαση την Τετάρτη.
Χωρίς ενοχή και πρόστιμο
Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στην Πλατφόρμα Δημόσιας Ενημέρωσης (KAP) της Τουρκίας, αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τη συμφωνία που συνήφθη με την Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, η Halkbank δεν παραδέχεται καμία ποινική ενοχή, ούτε θα της επιβληθεί κανένα δικαστικό ή διοικητικό πρόστιμο.
Στην ανακοίνωση σημειώθηκε: «Μετά την υποβολή της έκθεσης συμμόρφωσης, που θα συνταχθεί από εξειδικευμένο οργανισμό, στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και την παράδοση ενός αντιγράφου στην Εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, η Halkbank και η Εισαγγελία θα υποβάλουν κοινό έγγραφο στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης για την απόσυρση της υπόθεσης».
Αφού το δικαστήριο εγκρίνει την απόσυρση της υπόθεσης, οι ποινικές διαδικασίες που συνεχίζονται κατά της τράπεζας στις ΗΠΑ για περίπου εννέα χρόνια θα τερματιστούν οριστικά.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων ενημέρωσε επίσης την τράπεζα ότι η διοικητική έρευνα έκλεισε χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια.
Η Halkbank σημείωσε ότι με αυτή την εξέλιξη, αναμένεται να επηρεαστεί θετικά η οικονομική της διάρθρωση μέσω της διεύρυνσης των δυνατοτήτων άντλησης εξωτερικών πόρων, του δικτύου ανταποκριτών της και της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές.
Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε: «Η Τράπεζά μας, η οποία υπηρετεί την οικονομία της χώρας μας εδώ και 88 χρόνια, θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της με ισχυρό, αξιόπιστο και αδιάλειπτο τρόπο, σε συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, όπως έκανε στο παρελθόν, έτσι και σήμερα αλλά και στο μέλλον, συνεχίζοντας να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του τραπεζικού τομέα όσο και της οικονομίας της χώρας».
